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有關虛擬幣詐騙的案例越來越多，詐騙手法也越來越多元，以下說明幾種手法跟手段，希望不要有更多人上當受騙

首先因大眾投資市場前陣子很紅的虛擬幣，大家一想到的就是比特幣以太幣，但很多投資者不知道那些平台是真的可以交易比特幣還是純粹只是後臺更改的數據，而下去玩，才會發現很多根本不是交易比特幣而是在玩一個後臺有人操控數字的資金盤，這些獲利數字只是後台的一個數字，真正投錢進去後就沒所謂的錢了，一切就是數據跟虛為的數字。

談談一開始
首先 有幾個比較容易會遇到的管道 
網路上廣告
交友軟體
簡訊電話推銷

網路上廣告:
當你有搜尋找過類似虛擬幣投資分析文章的網站，在電腦上會有演算法推算出你適合的廣告，而廣告上可能呈現專業教師，名師指導，快速獲利等等的一些話術，就會一直投放，間接洗腦你去點擊他的廣告連結或是加他所謂的獲利群、翻倍群、回血群等等之後進而博取你的信任讓你把資金轉移到他們的網站去投資，所謂資金盤，下面會為你細說幾個我看過的例子

交友軟體:
不管是男生是女生，當配對到，每天噓寒問暖放下戒心踏入你心，慢慢把話題轉向職業收入帶你賺錢等等等，只要有聊到到跟金錢相關，叫你拿錢出來的百分之九十九是詐騙。

簡訊電話推銷:
電話推銷，問你有沒有投資，再問要不要參加交流群等等，

接下來談談幾個例子
網路打工廣告:
高薪打工，每天多久就可拿到多少錢的廣告，首先廣告上會讓你先加了一個賴 賴上有專人聯絡你(稱為你的雇主)，然後他說 工作內容很簡單幫他跟他的顧問去做投資下單，他會給你他的帳號去操作，這時候你會需要跟他的顧問熟悉如何下單，接下來幾天去約顧問帶單操作，操作完跟雇主說，操作過程，你會發現獲利輕鬆很快，這時候有可能會動心 想自己辦帳戶去操作，幾天後，雇主跟你說，看你辛苦表現好之類的話，現在顧問還有空檔可以排人進去帶單操作，給你這個難得的機會，好好把握，時間有限等等，讓你趕快做決定進場，當辦好帳號存錢進去完成的時候，這時候顧問會說，剛開始帶單操作後會需要給獲利的一半給顧問當作顧問費用，用轉帳匯給顧問，因你本金小怕操作失誤導致本金全沒，會請你把帳密給他去操作，等候一段時間後，顧問會截圖帳戶金額給你，會發現帳戶金額變好多，但帳號登不進去，這時候顧問就說，要收顧問費以及要存入現在帳戶上金額一定比例的錢解鎖帳戶，這就是一個手法 賺很多錢後然後叫你在存一筆錢贖回那筆不知道是真是假的數字(錢)，很多人可能因為貪心想持續在網站上操作擴大資產就會儲值進去，結果儲值後可能帳戶封鎖網站關閉顧問消失雇主不見，就什麼都沒有了

股票投資\快速獲利廣告:
上面寫名師指導帶股票教分析、股市回血群，點進連結加入一個大頭貼很漂亮女生的賴，上面寫助理-XXX，加後問你一些投資相關的問題，像是有沒有交易股票之類的，之後推薦你加一個老師的賴，讓老師幫你的股票健檢，加入後老師詢問你手上有拿些股票，還真的一檔一檔分析出來而且還滿準確判斷之後走勢，然後再詢問說要不要加入回血群，還說目前回血群前兩檔都有多少獲利等等話語吸引你加入群組，加入後那位老師幾乎每晚會進行隔日大盤走勢分析以及技術分析有關的教學，分析得頭頭是道，但不得不說我看內容講的很不錯，過幾天後搭上時事說 美國升息等等等對股市利空的消息，慢慢把比特幣抓上檯面上並且捧高比特幣未來將會是避險工具會大漲的話語，然後在講述自己在比特幣大漲那段期間資金翻了幾十倍吸引學員注意，這時就會有一些在群組的樁腳，出來跟風，讓大家覺得接下來應該投資比特幣，講了幾天課程後，就會推出他們使用的交易平台，然後鼓勵大家辦理帳號並儲值去操作，帶大家操作一單後讓學員去小額提領(絕對不會比自己的本金多的金額)測試說這網站是安全的能出金，但很明顯的是他們轉帳的帳戶應該都是私人帳戶以擊出金的錢也是私人帳戶，等於就是人轉人的模式，沒有所謂在平台上的資金，這時會說出一些理由讓有這些疑問的學員理解為甚麼會是這樣，接下來每日晚上還是會分析股市跟比特幣情況，後來老師就會很激動的表示看到比特幣的行情了大家快加大資金去操作，這時群裡樁腳會開始跟風說以儲值多少 儲值要快不然要排隊，會趕不上現在的行情，這時心急的人就會趕緊加大資金去儲值，這幾天老師帶單都是賺的而且一次賺不少，在眾多人獲利的情況下，另外一部份觀望的人就會心動想儲值去操作，老師依舊還是會分析帶單，這時候搭上技術線發現比特幣行情要再來的時候，就跟大家說所有人在加大資金這是難得遇到的確定行情，當所有人錢砸的差不多的時候，突然來一個公告，上面說 打擊洗錢及恐怖份子資金募集有一些措施要做(這簡直就是喊賊的抓賊)，內容意思是過幾天會把平台所有帳戶刪除避免被查帳，裡面的錢要提領出來，然而提領出來需要總資產20%的保證金，哇哇哇 這段期間大部分參與操作的人錢都翻好幾倍了還要另外準備20%的錢，這時樁腳就會跳出來說先跟朋友周轉等等的話表明自己可以這樣做到提領，過一兩天群組上就有人(應該是真正受害者)就問了一些其他解決方法可不可行之類的，過沒多久人就被踢出群組了，再來也有一個(受害者)想在群組裡借20%的錢，樁腳就會說自己解決，然後那個人在群組直接質疑說到底真的有提領出來、你們這群騙子，然後一樣被踢出群組了，後來群組解散了，交易平台網站也關閉了，這手法簡直就是要對方一蹶不振阿 如果真去借錢 把自己所有資產不見了 還在外面欠錢，這樣實在是太狠了，簡直是扒了不只一層皮!!

網路上交友:

交友軟體很多很多不用錢就可以跟異性聊天等等，這時就會衍伸出很多女扮男，男扮女，真真假假，假假真真，用時間噓寒問暖不用見面就可以得到你的信任，首先一開始會很正常的聊天，三餐問候，慢慢地就會放下戒心敞開聊天，對方可能會很主動聊到未來等等等，讓你以為真的遇到對的人，對方到後面會在話題上提到自己學分析做什麼投資賺很多可以帶你一起賺錢，一起為未來更美好等等話語吸引你進去她的交易平台，一開始先請你辦好帳號然後會請你去跟那個網站的客服去儲值一筆錢進去，然後對方帶著你去下單，幾次交易後，對方會跟你說希望資金加大，這樣獲利會更明顯更可觀，真加大的時候，獲利真的更高了，但還沒有提領過，於是要準備提領的時候，不能提領，說平台上帳號所設的銀行帳戶是錯的，就鎖住你的帳號，這時候客服就會跟你說，因帳戶被鎖住需要準備裡面資金的部分金額去解鎖帳戶，更改正確銀行資料才可繼續交易，但其實根本不是輸入錯誤的問題而是後台有人在基本資料上動了手腳，讓你覺得是你不小心輸錯的，當帳戶被鎖的時候，對方會跳出來說希望你趕緊準備好資金解鎖帳戶，一起賺錢，這時如果再進一筆人就會人間蒸發平台也登不進去，變成什麼都沒有了，人財兩失的概念。

幾個方法可以確定或判斷交易平台是否有問題

1.交易平台辦理帳號快速，身分驗證簡單(正常來說都會需要雙層認證，如太簡單快速通常是有問題的

2.帶單操作，獲利快速，如果這麼好賺他們自己賺就好了，何必要教人，這些都是吸引資金的手段

3.檢測平台安全性

檢測網站連結  https://www.scamadviser.com/

點進去連結後輸入該平台的網址，可看到安全性信任度分數以及該網站的基本資料，在網站註冊成立時間，如果是只有幾個月或是才剛註冊沒多久，或是聯絡地址是海外地址，百分百九十九都是資金盤詐騙的短期租用網站，過沒多久就會關閉或是另闢一個新的網站在進行詐騙

以上是個人對詐騙的手段解析

如想交易虛擬幣可以在大型的交易所像是幣安、MAX做交易安全有保障

作者常用的平台是MAX，幣種較少，但對只想交易主流貨幣的人很夠，介面簡潔易懂，

MAX: https://max.maicoin.com/  註冊輸入推薦碼(7f630018)可享手續費20%折抵